Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1. Thời gian: 7h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Phố Quý Hoà, trị trấn Hoà Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 24/02/2017
4. Nội dung Đại hội:
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2017;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
- Thông qua việc đổi tên công ty, chuyển trụ sở công ty và ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến việc đổi tên, chuyển trụ sở Công ty;
- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.
Hình thức đăng ký họp: Quý cổ đông vui lòng đăng ký theo liên lạc sau:
· Liên hệ: phòng hành chính Điện thoại: 0919 570 475
Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).
Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website http://kdcompany.com.vn/ kể từ ngày 18/04/2017.
Trân trọng kính mời Quý cổ đông!
(Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời)
